证券代码：688549 证券简称：中巨芯
中巨芯科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料
2023 年 11 月
目 录
2023 年第三次临时股东大会会议须知...... 2
2023 年第三次临时股东大会会议议程...... 4
2023 年第三次临时股东大会议案...... 6议案 1：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商
变更登记的议案...... 6
议案 2：关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案...... 10
中巨芯科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。
二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《中巨芯科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
中巨芯科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分
2、会议地点：浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道 247 号 2 幢公司一楼
会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：中巨芯科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
中巨芯科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会议案
议案 1：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章
程》并授权办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司注册资本及公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 36,931.90 万股，公司已完成本次发
行并于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，注册资本由人民币
110,795.70 万元变更为 147,727.60 万元，公司股份总数由 110,795.70 万股变更为
147,727.60 万股，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述变更情况，公司拟对《中巨芯科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。
规定成立的股份有限公司。
公司由中巨芯科技有限公司按原账面净资
公司由中巨芯科技有限公司按原账面净资产
产值折股整体变更方式发起设立，原在衢
值折股整体变更方式设立，在衢州市市场监
州市市场监督管理局注册登记，现迁入至
督管理局注册登记，取得营业执照，营业执
浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
照号为 91330802MA29U4396U。
业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为
91330802MA29U4396U。
第三条 公司于 2023 年6 月 13 日经中国证
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证
券监督管理委员会同意注册，首次向社会
券监督管理委员会同意注册，首次向社会公
公众发行人民币普通 36,931.90 万股，于
众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】
2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所科创板
月【】日在上海证券交易所科创板上市。
上市。
第六条 公司注册资本为人民币 147,727.60
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，均为普 第二十条 公司股份总数为 147,727.60 万
通股。 股，均为普通股。
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不 第七十条 股东大会由董事长主持。董事长
能履行职务或不履行职务时，如公司设有副 不能履行职务或不履行职务时，如公司设 董事长，由副董事长主持，公司有两位或两 有副董事长，由副董事长主持，公司有两位 位以上副董事长的，由半数以上董事共同推 或两位以上副董事长的，由半数以上董事 举的副董事长主持；公司不设副董事长，或 共同推举的副董事长主持；公司不设副董 者副董事长不能履行职务或者不履行职务 事长，或者副董事长不能履行职务或者不 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 履行职务时，由半数以上董事共同推举的
持。 一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 席主持。监事会主席不能履行职务或
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