证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-044
广州广钢气体能源股份有限公司
关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及
修订公司部分规章制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日
召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分规章制度的议案》。并于同日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。公司《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分规章制度的议案》尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广州广钢气体能源股 第一条 为维护广州广钢气体能源股份 份有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”或“本公 东和债权人的合法权益，规范公司的 司”）、股东、职工和债权人的合法权 组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中 司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《证券法》”）、《中国共产党章程》 （以下简称“《证券法》”）、《中国 （以下简称“党章”）、《上市公司章 共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 程指引》（2022 年修订）、《上市公 《上市公司章程指引》 、《上市公司治 司治理准则》（2018 年修订）、《上 理准则 》、《上海证券交易所科创板股 海证券交易所科创板股票上市规则》
（2023 年 8 月修订）和其他有关规定， 票上市规则》和其他有关规定，制订本
制订本章程。 章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有有关规定，由广州广钢气体能源有限 关规定，由广州广钢气体能源有限公司公司按经审计净资产值折股、以发起 按经审计净资产值折股、以发起设立方设立方式整体变更的股份有限公司。 式整体变更的股份有限公司。公司在广公司在广州市市场监督管理局注册登 州市市场监督管理局注册登记，领取营
记，领取营业执照，统一社会信用代码 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
为 91440101304702693J。 91440101304702693J。
公司营业执照签发日期为本公司成 公司营业执照首次签发日期为本公
立日期。 司成立日期。
第三条 公司于 2023 年 6 月 8 日经上 第三条 公司于 2023 年 7 月 4日经中国
海证券交易所科创板审核，于 2023 年 证券监督管理委员会（以下简称“中国7 月 4 日经中国证券监督管理委员会 证监会”）同意注册，首次向社会公众（以下简称“中国证监会”）注册，首 发行人民币普通股 32,984.9630 万股，
次向社会公众发行人民币普通股 并于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易
32,984.9630 万股，并于 2023 年 8 月 所科创板上市。
15 日在上海证券交易所上市。
第八条 公司董事长为公司的法定代表
第八条 由董事会决定董事长或总经 人。担任法定代表人的董事长辞任的，理（总裁）为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。公
司章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者公司章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十二条 本章程所称其他高级管理
第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的首席运营官、首席科学人员是指公司的党组织书记、工会主 家、副总经理（副总裁）、总会计师（财席、首席运营官、首席科学家、副总裁、 务负责人）、董事会秘书、总法律顾问。总会计师（财务负责人）、董事会秘书、 党委书记、党委副书记及其他党委委员
总法律顾问。 视同高级管理人员，其管理按党组织的
有关规定执行。
第十二条 根据《中国共产党章程》和 第十三条 根据《党章》和《公司法》规《公司法》规定，公司设立中国共产党 定，公司设立中国共产党的组织，开展的组织，开展党的工作，在公司发挥领 党的工作，在公司发挥领导核心和政治导核心和政治核心作用，提供基础保 核心作用，提供基础保障等。公司建立
障等。公司建立党的工作机构，配备一 党的工作机构，配备一定数量的党务工定数量的党务工作人员，党组织机构 作人员，党组织机构设置、人员编制纳设置、人员编制纳入公司管理机构和 入公司管理机构和编制，党组织工作经编制，党组织工作经费纳入公司预算， 费纳入公司预算，从公司管理费中列
从公司管理费中列支。 支。
第十四条 公司的经营范围 第十五条 公司的经营范围
...... ......
公司实际经营范围以工商行政管理部 公司实际经营范围以市场监督管理部
门核准登记的为准。 门核准登记为准。
第十五条 公司的股份采取股票的方 第十六条 公司的股份采取股票的形
式。 式。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同种类的每一股份
股份具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股份，每股的发行条条件和价格应当相同；任何单位或者 件和价格应当相同；认购人所认购的股个人所认购的股份，每股应当支付相 份，每股应当支付相同价额。
同价额。
第十九条 公司发起人、认购股份数、 第二十条 公司发起人、认购股份数、出
出资方式和出资时间如下： 资方式和出资时间如下：
注：2019 年 11 月，广州钢铁企业集团
有限公司名称变更为广州工业投资控
股集团有限公司。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东会大会分别作出决议，可以采用下列方 分别作出决议，可以采用下列方式增加
式增加资本： 资本：
...... ......
公司增资发行新股或减少注册资本， 公司增资发行新股或减少注册资本，按按本章程的规定经股东大会批准以 本章程的规定经股东会批准以后，授权后，授权董事会根据我国有关法律、法 董事会根据我国有关法律、法规和规章规和规章规定的程序办理注册资本的 规定的程序办理注册资本的变更登记
变更登记手续。 手续。
第二十四条 股东会可以授权董事会在
三年内决定发行不超过已发行股份百
分之五十的股份。但以非货币财产作价
新增 出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导
致公司注册资本、已发行股份数发生变
化的，对公司章程该项记载事项的修改
不需再由股东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董
事会决议应当经全体董事三分之二以
上通过。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司合
合并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者股
股权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购其
其股份； 股份；
...... ......
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其 律、行政法规和中国证监会认可的其他
他方式进行。 方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （
