证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-071
江西国科军工集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 174
普通股股东人数 174
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,368,611
普通股股东所持有表决权数量 85,368,611
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.0525
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0525
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,666,533 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为174,035,024 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 85,339,942 99.9664 22,636 0.0265 6,033 0.0071
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于补选公 7,939,942 99.6402 22,636 0.2840 6,033 0.0758
司监事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届监事会第十次会议审
议通过；
2、议案 1 属于对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢刚律师、刘天意律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
