证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-002
江西国科军工集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 31 日以
现场方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次
会议通知已于 2023 年 7 月 26 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事
会主席涂伟忠先生召集和主持，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名（其中监事卢婕敏授权监事涂伟忠参会）。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市规则》和 22《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非职工监事候选人的相关规定，监事会同意提名涂伟忠、吴冷茜为公司第三届非职工监事候选人。2 位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，任期自股东大会选举通过之日起三年。
（1）提名涂伟忠为公司第三届监事会非职工监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名吴冷茜为公司第三届监事会非职工监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-011)。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
（二）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，公司监事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-004)。
（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为：公司本次申请以使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，符合公司、股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-005)。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-006)。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。
（七）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金向子提供借款，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。本次募集资金使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害公司及股东利益情况。因此监事会同意公司本次使用募集资金向子公司提供借款的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-008)。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
2023 年 8 月 1 日
查看PDF原文
