证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-003
江西国科军工集团股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日
召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国
科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民
币 43.67 元，公司股票于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市。根据大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（大信验字[2023]第 6-00004 号），确认公司首次公开发行股票完成后，本次发行后公司的注册资本由11,000万元增加至14,667万元人民币。本次公开发行后的总股本为14,667万股，其中 33,160,815 股为无限售流通股。
公司已完成本次发行并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，
公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2023 年
6 月21 日在上海证券交易所科创板上市的实际情况并进一步完善公司治理结构，现拟将《江西国科军工集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）名称变更为《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上 第三条 公司于2023 年5月 9日经上海
海证券交易所审核并经中国证券监督管理 证券交易所审核并经中国证券监督管理委 委员会注册，首次向社会公众发行人民币普 员会注册，首次向社会公众发行人民币普通
通股【】股，于【】年【】月【】日在上海 股 36,670,000 股，于 2023 年 6 月 21 日在上
证券交易所科创板上市。 海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币 14,667
元。 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 员是指公司的副总经理、财务总监、董事会 董事会秘书和公司董事会认定的其他高级 秘书和公司董事会认定的其他高级管理人
管理人员。 员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
为：机械、电子产品的技术开发、加工；投 为：机械、电子产品的技术开发、加工；投 资；咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金 资；咨询；服务；物业管理；房屋租赁；金 属材料销售，（依法需经批准的项目，经相 属材料销售；民用爆炸物品生产、销售。（依 关部门批准后方可开展经营活动）(以实际 法需经批准的项目，经相关部门批准后方可
签发的营业执照为准)。 开展经营活动）(以实际签发的营业执照为
准)。
第二十条 公司股份总数为【】万股，均 第二十条 公司股份总数为 14,667 万
为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第三十一条 公司依法建立股东名册， 第三十一条 公司依据证券登记机构提
股东名册是证明股东持有公司股份的充分 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
证据。股东按其所持有股份的种类享有权 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持利，承担义务；持有同一种类股份的股东， 有股份的种类享有权利，承担义务；持有同
享有同等权利，承担同种义务。 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同
种义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决 第三十九条 持有公司 5%以上有表决
权股份的股东，将其持有的股份进行质押 权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当在 2 个交易日内通知公司，并披露 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书本次质押股份数量、累计质押股份数量以及 面报告，并披露本次质押股份数量、累计质
占公司总股本比例。 押股份数量以及占公司总股本比例。
第四十二条 公司下述对外担保事项，须经 第四十二条 公司下述对外担保事项，须经
公司股东大会审议通过： 公司股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后
50%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月累计计算
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近 原则，超过公司最近一期经审计总资产30％
一期经审计总资产 30%的担保； 的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 事会审议通过后，方可提交股东大会审议。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议本条第一款第二项担保事项时，应经 会审议本条第一款第三项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。 上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际 联方提供的担保议案时，该股东或受该实际
控制人支配的股东，不得参与该项表决。 控制人支配的股东，不得参与该项表决。
违反本章程规定的审批权限和审议程 违反本章程规定的审批权限和审议程
序对外提供担保给公司造成损失时，公司应 序对外提供担保给公司造成损失时，公司应
当追究相关责任人员的责任。 当追究相关责任人员的责任。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人通知的其 公司住所地或者股东大会召集人通知的其
它地点。 它地点。
股东大会将设置会场，以现场会议的方式召 股东大会将设置会场，以现场会议的方式召开，现场会议时间、地点的选择应当便于股 开，现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加；公司还将提供网络投票的方式为股 东参加；公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方 东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席，并应在会后 式参加股东大会的，视为出席。
提供固定身份证明、书面表决结果等文件。
股东可以亲自出席股东大会并行使表
股东可以亲自出席股东大会并行使表 决权，也可以委托他人代为出席和在授权范决权，也可以委托他人代为出席和在授权范 围内行使表决权。
围内行使表决权。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
股份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，将临 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告
时提案的内容通知股东。 临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明 会通知后，不得修改股东大会通知中已列明
的提案或增加新的提案。 的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十三条的提案，股东大会不得进行表 程第五十三条的提案，股东大会不得进行表
决并作出决议。 决并作出决议。
第五十五条 召集人将在年度股东大会 第五十五条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前书面通知各股东，临时股东大 召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时
会将于会议召开 15 日前书面通知各股东。 股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式
通知各股东。
第五十八条 发出股东大会通知后，无 第五十八条 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开 延期或取消的情形，召集人应当在原定召开
日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。 日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
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