688539 科创 高华科技

证券代码：688539          证券简称：高华科技    公告编号： 2024-017
          南京高华科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 24 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024
年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议由全体监事共同推选监事宋晓阳先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会议案审议情况

  经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

  1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，同意选举宋晓阳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京高华科技股份有限公司关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

  特此公告。

                                            南京高华科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 5 月 28 日