688538 科创 和辉光电

和辉光电:上海和辉光电股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员
会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持，
会议应出席委员3人，实际出席委员3人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合公司提名委员会议事规则的有关规定，会议决议合法、有效：
本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议，一致同意形成如下决议
……