688538 科创 和辉光电-U

证券代码：688538        证券简称：和辉光电        公告编号：2023-027
          上海和辉光电股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
                更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开
了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、变更注册资本的情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第十三次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。会议同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司本次回购数量为 32,724,424 股。

  本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 总 股 本 将 由 13,889,633,185 股 变 更 为
13,856,908,761 股，注册资本将由人民币 13,889,633,185 元减少至人民币13,856,908,761 元。

    二、修订《公司章程》的情况

  鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光
电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

 序号            修订前                        修订后

  1  第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
      13,889,633,185 元。          13,856,908,761 元。

  2  第二十一条 公司股份总数为 第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
      13,889,633,185 股，均为普通股。 13,856,908,761 股，均为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，股东大会已授权公司董事会在注销该部分股份后修订《公司章程》中的注册资本，因此本次修订无需再提交股东大会审议。公司将及时办理变更注册资本及修改《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

  特此公告。

                                      上海和辉光电股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 12 日