证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-021
上海和辉光电股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开
了 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会和监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，采用累积投票制方式
选举傅文彪先生、刘惠然先生、陈斐利先生、李江先生、沈国忠先生为公司第二届董事会股东代表董事，选举董叶顺先生、邱慈云先生、李柏龄先生为公司第二届董事会独立董事。近日，公司召开职工代表大会，选举芮大勇先生为公司第二届董事会职工代表董事。本次股东大会选举的 5 名股东代表董事和 3 名独立董事、职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
公司于 2023 年 5 月 31 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召
集人的议案》，全体董事一致同意选举傅文彪先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会专门委员会委员及召集人，具体如下：
1、审计委员会：李柏龄先生（召集人）、董叶顺先生、陈斐利先生；
2、提名委员会：邱慈云先生（召集人）、李柏龄先生、陈斐利先生；
3、薪酬与考核委员会：董叶顺先生（召集人）、邱慈云先生、李柏龄先生；
4、战略委员会：傅文彪先生（召集人）、陈斐利先生、邱慈云先生、李江先生。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人李柏龄先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举
（一）监事选举情况
公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，采用累积投票制方式
选举应晓明先生、杨铭先生、戚奕斐女士、章霞女士为公司第二届监事会股东代表监事。近日，公司召开职工代表大会，选举王正妍女士、孟杰先生、李翔先生为公司第二届监事会职工代表监事。本次股东大会选举的 4 名股东代表监事和职工代表大会选举的 3 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
公司于 2023 年 5 月 31 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举应晓明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
公司于 2023 年 5 月 31 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》，同意聘任刘惠然先生为公司总经理，聘任陈志宏先生、梁晓先生、张斌先生为公司副总经理，聘任李凤玲女士为公司总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书李凤玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚和惩戒的情形。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任事项发表了一致同意的独立意见。
四、证券事务代表聘任情况
公司于 2023 年 5 月 31 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈佳冬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈佳冬先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
五、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，孙曦东先生不再担任公司董事，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙曦东先生未持有公司股份。
孙曦东先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对孙曦东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021-60892866
传真：021-60892866
邮箱：ir@everdisplay.com
地址：上海市金山工业区九工路 1568 号
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2023 年 6 月 2 日
董事会成员简历
傅文彪，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高
级工程师。1984 年至 1987 年，任上海电器塑料厂厂长；1990 年至 1994 年，任
上海电工机械厂副厂长、厂长；1994 年至 1995 年，任上海压缩机厂厂长；1995
年至 1997 年，任上海电线电缆集团公司总经理；1997 年至 2001 年，任上海华
虹 NEC 电子有限公司党委书记兼副总经理；2001 年至 2004 年，任上海市信息办
副主任；2004 年至 2008 年，任上海市信息委主任兼上海市无线电管理局局长；2009 年至 2016 年，任华虹集团董事长兼党委书记，兼华力微电子有限公司董事长；2016 年至 2018 年任公司董事长、总经理；2018 年至今任公司党委书记、董事长。截至目前，傅文彪先生持有本公司股份 3,230,340 股，系公司因实施 2021年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
刘惠然，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程博士，上海市第十五届人大代表。2006 年，任华虹国际管理（上海）有限公司计划部工
程师；2007 年，任上海华虹 NEC 电子有限公司计划部工程师；2007 年至 2010 年，
任统宝光电显示系统（上海）有限公司供应链管理部经理；2010 年至 2016 年，历任上海华力微电子有限公司生产计划部副部长、制造部部长、纪委书记；2016年至 2018 年任公司副总经理；2018 年至今任公司董事、总经理。截至目前，刘
惠然先生持有本公司股份 2,170,000 股，系公司因实施 2021 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈斐利，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2002年任职于上海联和投资有限公司，历任上海联和投资有限公司业务发展部分析员、业务发展部高级分析员、信息与生命科技投资部副经理、科技产业投资部副经理、副总工程师，现任上海联和投资有限公司首席技术官。现同时兼任中联汽车电子有限公司副董事长、上海数据交易所有限公司董事、上海矽睿科技股份有限公司董事、上海新微半导体有限公司董事、上海垣信卫星科技有限公司董事等职务。截至目前，陈斐利先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，仅任上海联和投资有限公司首席技术官，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
李江，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2003年至 2005 年，任上海轻工国际发展有限公司外贸部销售经理；2005 年至 2010年，任上海张江药谷公共服务平台有限公司投资发展部部门经理；2010 年至 2016年，任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部高级投资经理；2017 年至今，任上海集成电路产业投资基金管理有限公司高级投资总监。2016 年至今任
公司董事。现同时兼任上海积塔半导体有限公司监事、盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事、上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司董事、中芯南方集成电路制造有限公司监事等职务。截至目前，李江先生未持有本公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，仅任上海集成电路产业投资基金管理有限公司（持有公司 5%以上股东的基金管理人）高级投资总监，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
沈国忠，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生。
1986 年至 1988 年，任金山县卫生局团委书记；1991 年至 1993 年，历任金山县
初级卫生保健委员会办公室副主任金山县卫生局产业办副主任；1993 年至 1995年，任金山县新农镇卫生院院长；1995 年至 1998 年，任金山新农镇党委委员；
1998 年至 2001 年，任金山区驻北京办事处副主任；2001 年至 2006 年，任金山
区亭林镇副镇长；2006 年至 2007 年，任上海新金山工业投资发展有限公司副总
经理；2007 年至 2010 年，任金山区经委副主任、党组成员；2010 年至 2013 年，
历任金山区金山卫镇党委副书记、二工区管委会副主任，金山卫镇党委副书记、镇长和二工区管委会副主任，金山卫镇党委副书记、镇长和二工区管委会主任；2013 年至 2014 年，任金山区科委主任、党组副书记，金山区信息委主任、金山区科协主席人选；2014 年至 2016 年，任金山区科委主任、党组书记，金山区信息委主任、金山区知识产权局局长、金山区地震办主任，金山区科协主席；2016年至 2020 年，历任金山区吕巷镇党委书记、党委书记兼一级调研员；2020 年至2022 年，任上海新金山工业投资发展有限公司党委书记、董事长，上海金联投资发展有限公司董事长，并兼任金山工业区管委会副主任。2022 年至今任上海新
金山工业投资发展有限公司党委书记、董事长，上海湾区高新技术产业开发有限公司执行董事、兼任上海湾区高新技术产业
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