证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-019
上海和辉光电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,581,239,056
普通股股东所持有表决权数量 10,581,239,056
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.1808
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.1808
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,577,936,210 99.9687 2,447,346 0.0231 855,500 0.0082
2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,577,936,210 99.9687 2,447,346 0.0231 855,500 0.0082
3、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,577,936,210 99.9687 2,447,346 0.0231 855,500 0.0082
4、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,577,936,210 99.9687 2,447,346 0.0231 855,500 0.0082
5、议案名称：关于《2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,577,936,210 99.9687 2,447,346 0.0231 855,500 0.0082
6、议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,569,759,564 99.8915 10,623,992 0.1004 855,500 0.0081
7、议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,577,936,210 99.9687 2,447,346 0.0231 855,500 0.0082
8、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,578,441,710 99.9735 2,447,346 0.0231 350,000 0.0034
9、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,521,239,810 99.8891 2,447,346 0.0969 350,000 0.0140
10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,578,682,210 99.9758 2,206,846 0.0208 350,000 0.0034
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会股东代表董事候选人的议案
得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否
号 表决权的比 当选
例（%）
11.01 选举傅文彪先生为公司第二 10,578,421,217 99.9733 是
届董事会股东代表董事
11.02 选举刘惠然先生为公司第二 10,578,401,709 99.9731 是
届董事会股东代表董事
11.03 选举陈斐利先生为公司第二 10,578,401,208 99.9731 是
届董事会股东代表董事
11.04 选举李江先生为公司第二届 10,578,401,208 99.9731 是
董事会股东代表董事
11.05 选举沈国忠先生为公司第二 10,578,401,212 99.9731 是
届董事会股东代表董事
12.00、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否
号 表决权的比 当选
例（%）
12.01 选举董叶顺先生为公司第二 10,578,401,211 99.9731 是
届董事会独立董事
12.02 选举李柏龄先生为公司第二 10,576,753,674 99.9576 是
届董事会独立董事
12.03 选举邱慈云先生为公司第二 10,576,773,177 99.9577 是
届董事会独立董事
13.00、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效
查看PDF原文
