证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2022-017
上海和辉光电股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表
决方式召开，本次会议的通知于 2022 年 4 月 16 日通过书面方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长傅文彪先生主持。本次会议的召集、召开方式以及议案，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度经营工作报告的议案》
公司经营团队根据公司 2021 年度的实际经营工作情况，出具了《2021 年度
经营工作报告》并予以汇报。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展
工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
2021 年度，独立董事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定,在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作事务及公司重大事项的决策，独立自主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《关于 2021 年度审计委员会履职报告的议案》
2021 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司 2021 年度审计委员会履职报告》。
5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
公司《2021 年度财务决算报告》真实、客观、完整地反映了公司的实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
由于报告期末可供股东分配的利润为负数，同意公司 2021 年度利润分配预案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。
7、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
公司以 2021 年度的实际经营情况和经营成果为基础，结合公司目前具备的各项经营能力以及年度经营计划，同时考虑公司战略发展规划、外部客观环境、内部管理状况等实际情况，本着求实稳健的原则，编制了《2022 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金存放和使用的实际情况。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
9、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，报告内容公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度报告》和《上海和辉光电股份有限公司 2021年年度报告摘要》。
10、审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》
公司 2021 年年度社会责任报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
11、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。
12、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司的日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：8 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
关联董事孙曦东回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。
13、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平，同时结合公司实际经营情况，同意将公司独立董事津贴标准由每人每年 15 万元人民币（税前）调整为每人每年 20 万元人民币（税前）。调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过后开始执行至本届任期届满。
表决结果：6 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
关联董事董叶顺、邱慈云、李柏龄回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-022）。
15、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 400,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。
16、审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》
在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款或同类产品投资，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，
增加现金资产的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买结构性存款或同类产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
17、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及相关规定，公司董事会特对《对外担保管理制度》进行了修订。
表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限
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