证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-054
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,579,891
普通股股东所持有表决权数量 66,579,891
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5458
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5458
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生因公出差以通讯方
式接入本次会议，现场会议由过半数以上董事推举董事吴建刚先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议；4、 拟任监事类先盛先生列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,524,581 99.9169 55,310 0.0831 0 0.0000
2、 议案名称：关于增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,571,391 99.9872 8,500 0.0128 0 0.0000
3、 议案名称：关于选举非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,284,042 98.0536 1,295,849 1.9464 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 续 聘 15,129,055 99.6357 55,310 0.3643 00.0000
公司 2024
年 度 财 务
及 内 部 控
制 审 计 机
构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、葛涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
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