证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2022-015
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 60
普通股股东人数 60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,892,019
普通股股东所持有表决权数量 55,892,019
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 69.6597
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.6597
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。1、基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东
大会以通讯方式召开,并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决;
2、本次会议由公司董事会召集,董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持;
3、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司董事 2021 年度薪酬(津贴)及 2022 年度薪酬(津贴)
方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,890,919 99.9980 0 0.0000 1,100 0.0020
2、 议案名称:关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,816,000 99.8640 74,919 0.1340 1,100 0.0020
3、 议案名称:关于《董事会 2021 年年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,890,919 99.9980 1,100 0.0020 0 0.0000
4、 议案名称:关于《监事会 2021 年年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,890,919 99.9980 1,100 0.0020 0 0.0000
5、 议案名称:关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,890,919 99.9980 0 0.0000 1,100 0.0020
6、 议案名称:关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,890,919 99.9980 0 0.0000 1,100 0.0020
7、 议案名称:关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,890,919 99.9980 0 0.0000 1,100 0.0020
8、 议案名称:关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 55,890,919 99.9980 0 0.0000 1,100 0.0020
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%以上 34,525,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 17,845,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 3,519,726 99.9688 0 0.0000 1,100 0.0312
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 3,517,444 99.9687 0 0.0000 1,100 0.0313
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
(%) 数 (%) (%)
关于公司董事
2021 年度薪酬
1 (津贴)及 21,364,949 99.9949 0 0.0000 1,100 0.0051
2022 年度薪酬
(津贴)方案
的议案
关于公司 2021
7 年年度利润分 21,364,949 99.9949 0 0.0000 1,100 0.0051
配方案的议案
关于续聘公司
8 2022 年度财务 21,364,949 99.9949 0 0.0000 1,100 0.0051
及内部控制审
计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会各议案均为普通议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过;
2、本次股东大会议案 1、7、8 均对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:陈昱申、葛涛
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日