证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2021-012
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东张江高科技园区张衡路 666 号 1 号楼
1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,938,061
普通股股东所持有表决权数量 58,938,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 73.6725
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 73.6725
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司董事 2020 年度薪酬(津贴)及 2021 年度薪酬(津贴)
方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,866,082 99.8778 71,979 0.1222 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,866,082 99.8778 71,979 0.1222 0 0.0000
3、 议案名称:关于《董事会 2020 年年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,938,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于《监事会 2020 年年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,938,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,938,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称:关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,938,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称:关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,938,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称:关于 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,938,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称:关于为公司及董监高购买责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,938,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》及《控股子公司管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 58,866,082 99.8778 71,979 0.1222 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%以上 48,657,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 9,237,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 1,042,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 1,041,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 (%) 票数 (%) 数 (%)
号
关于公司董
事 2020 年度
1 薪酬(津贴) 10,208,542 99.2998 71,979 0.7002 0 0.0000
及 2021 年度
薪酬(津贴)
方案的议案
关于聘任公
司 2021 年度
7 财务及内部 10,280,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
控制审计机
构的议案
关于 2020 年
8 年度利润分 10,280,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案的议
案
关于为公司
9 及董监高购 10,280,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
买责任险的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、