证券代码：688535 证券简称：华海诚科
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料
2026 年 4 月
目录
江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 1
江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案 ...... 5
议案一关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 ......6
议案三关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案 ......8
议案四关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 9
议案五关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 10
听取一 2025 年度独立董事述职报告 ...... 11
听取二 2026 年度高级管理人员薪酬方案 ...... 12
附件 1 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ......13
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2025 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 3
月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2025 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 14：00
2、现场会议地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长韩江龙
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
3 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
4 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案
5 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
注：听取独立董事述职报告、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东会结束
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2025 年年度股东会会议议案
议案一
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司编制形成了《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件 1：《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日
议案二
关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代理人：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司
2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 24,252,132.96 元，母公司期末可供分配利润为人民币 126,694,261.21 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。分配方案如下：
1.公司 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 17
日，公司总股本为 96,014,323 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 276,815股后的公司股本 95,737,508 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币9,573,750.80 元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 39.48%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2026 年 3 月
17日，公司总股本为96,014,323股扣除公司回购专用证券账户中股份数276,815股后的公司股本 95,737,508 股为基数，合计转增 45,954,004 股，转增后公司总股本增加至 141,968,327 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配的利润总额和转增的公积金总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日
议案三
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》相关法律法规以及《公司章程》等内部规定，公司编制形成了《2026 年度董事薪酬方案》并对董事 2025 年度薪酬
进行了确认，具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2026-006）。
关联董事韩江龙、成兴明、陶军、杨林、赵建坤、杨倩倩在第四届董事会第十三次会议中对该议案回避表决。由于无关联董事不足三人，无法形成有效决议，本议案直接提请股东会审议。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日
议案四
关于公司续聘 20
