证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-015
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,566,599
普通股股东所持有表决权数量 29,566,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.6392
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.6392
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所律师徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 6 人，独立董事周东山因个人工
作原因无法出席本次会议，已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，通讯方式出席 2 人，监事会主席陈青女士因身体原因无
法出席本次会议，已向监事会履行请假手续；
3、 董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬与考核方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬与考核方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,566,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14.00、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 《关于补选赵建 29,566,399 99.9993 是
坤先生为公司第
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