证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-006
江苏华海诚科新材料股份有限公司
2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，
不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司 2022 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议、
第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏华海诚科新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币
41,226,772.29 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币
105,204,181.06 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司
章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司
正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2022 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2023 年
5 月 9 日，公司总股本 80,696,453 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
16,139,290.60 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于母公司净利润比例为 39.15%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年5 月9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该
方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
经审查，我们认为：公司2022年度的利润分配行为符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，相关利润分配 情况对公司当期及未来财务状况、经营成果没有重大不利影响，有利于公司的长远 发展和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年5 月9 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配的议案》，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分 考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益
的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提 交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2023 年5 月11日
查看PDF原文
