688533 科创 上声电子

证券代码：688533  证券简称：上声电子  公告编号：2023-021
          苏州上声电子股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派送现金股利 1.80 元（含税），不送
红股，不进行资本公积转增股本。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

  一、利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年
12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 214,270,810.32 元。
经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：


  公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.80 元（含税）。以公
司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股测算，共计派发现金
红利 2,880 万元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.04%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

  我们一致同意公司上述《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。


  （三）监事会意见

  公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  三、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                            苏州上声电子股份有限公司董事会
                                          2023 年 04 月 28 日