证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-015
苏州上声电子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 27 日在公司三楼 C105 会议室以现场与视频通讯方式召开了第二届
董事会第九次会议，本次会议的通知于 2022 年 4 月 17 日以书面文件
与通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长周建明先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
董事会认为：2021 年，公司面对复杂的国际经济形势和全球汽
车行业芯片短缺、国内大宗商品价格上涨、物流海运费用居高不下、疫情持续影响、政府限产限电“双控”等各种严峻挑战，公司全体干
部员工团结协作、统一行动、努力拼搏，紧密围绕年初制定的经营计划，贯彻董事会的五年发展战略部署，深耕汽车声学领域，不断强化公司的主导地位，积极开拓各项业务，着重在电子产品产能提升、自动化设备改造方面加大投入，全面推动公司高质量发展，取得了较为显著的成绩。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
董事会认为：2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，在公司管理团队及全体员工的共同努力下，勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻、落实公司股东大会各项决议，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长，为公司董事会的科学决策和规范运作做出积极有效的工作。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
董事会认为，公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司《2021 年年度报告》及其摘要的内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上声电子 2021 年年度报告》《上声电子 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度独立董事述职情况报告的议案》。
董事会认为：2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，推动公司高质量发展并顺利在科创板上市，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
本议案尚须提交股东大会审议
（五）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》。
董事会认为：公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等法律法规的相关规定开展工作。审计委员会在2021 年度重点围绕关联交易、财务报告、内部控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行了审计委员会的工
作 职 责 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
董事会认为：公司基于 2021 年整体运营情况编制了《2021 年度
财务决算报告》符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等
规定，公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、经营
成果和现金流量，全体董事同意此报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。
董事会认为：公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后制定了
《2021年度利润分配方案》。全体董事同意公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现
金股利 1.20 元（含税）。 以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本
16,000 万股测算，共计派发现金红利 1,920 万元，占公司 2021 年度
归属于上市公司股东净利润的比例为 31.65%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》。
董事会认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（九）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
董事会认为：公司《2022 年财务预算报告》的编制综合考虑了公司的经营规划、行业发展趋势、市场需求状况等因素并结合了公司2021 年实际经营数据，报告具有合理性，全体董事同意此报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》。
董事会认为：公司 2022 年度董事的薪酬方案，是综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和董事职务贡献等因素制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益
的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于 2022 年度除兼任董事以外的其他高级
管理人员的薪酬方案的议案》。
董事会认为：公司 2022 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案，是综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平
和高管职务贡献等因素制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十二） 审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审
计机构的议案》。
董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务的执业资格，具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计的工作需求，为保证审计业务的连续性，董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度
的议案》。
董事会认为：2022 年度公司拟向银行申请综合授信额度，为公司日常经营所需，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，大家一致同意该议
案，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。
董事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施
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