证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2024-016
广东欧莱高新材料股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度拟每10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司于 2024 年8 月 28 日召开第二届董事会第五次
会议及第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2024 年半年度利润分配预案内容
根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），2024 年半年度合并报表中归属
于上市公司股东的净利润为 15,584,624.34 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司
累计未分配利润为 115,391,641.34 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2024
年 6 月 30 日，公司总股本为 160,044,824 股，以此为基数计算合计拟派发现金
红利金额为 6,401,792.96 元（含税），占 2024 年半年度公司归属于上市公司股东的净利润的比例为 41.08%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次 2024 年半年度利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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