联系客服

688529 科创 豪森股份


首页 公告 豪森股份:豪森股份关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告

豪森股份:豪森股份关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告

公告日期:2023-12-12

豪森股份:豪森股份关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688529        证券简称:豪森股份      公告编号:2023-073
          大连豪森智能制造股份有限公司

 关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  为进一步完善大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称“《科创板监管指引第 1
号》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司于 2023 年 12 月 11 日召
开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》,拟对《大连豪森智能制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及部分治理制度进行修订,并制定了《大连豪森智能制造
股份有限独立董事专门会议工作细则》。公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届
监事会第十次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,拟对《大连豪森智能制造股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

  现将具体情况公告如下:

    一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

  公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:


序号                修订前                              修订后

                                              第四十四条  公司下列对外担保行
                                          为,须经股东大会审议通过:

          第四十四条  公司下列对外担保行      (一)单笔担保额超过公司最近一
                                          期经审计净资产 10%的担保;

      为,须经股东大会审议通过:              ……

          (一)单笔担保额超过公司最近一      (六)上海证券交易所或本章程规
 1    期经审计净资产 10%的担保;          定的其他担保情形。

          ……                                公司为全资子公司提供担保,或者
          (六)上海证券交易所或本章程规  为控股子公司提供担保且控股子公司其
      定的其他担保情形。                  他股东按所享有的权益提供同等比例担
          ……                            保,不损害公司利益的,可以豁免适用
                                          本条第一项至第三项的规定

                                              ……

          第五十七条  公司召开股东大会,      第五十七条  公司召开股东大会,
      董事会、监事会以及单独或者合计持有  董事会、监事会以及单独或者合计持有
      公司 3%以上股份的股东,有权向公司提  公司 3%以上股份的股东,有权向公司提
      出提案。                            出提案。

 2        单独或者合计持有公司 3%以上股      单独或者合计持有公司 3%以上股
      份的股东,可以在股东大会召开 10 日前  份的股东,可以在股东大会召开 10 日前
      提出临时提案并书面提交召集人。召集  提出临时提案并书面提交召集人。召集
      人应当在收到提案后 2 日内发出股东大  人应当在收到提案后 2 日内发出股东大
      会补充通知,告知临时提案的内容。    会补充通知,公告临时提案的内容。

          ……                                ……

                                              第八十五条  董事、监事候选人名
                                          单以提案的方式提请股东大会表决,提
          第八十五条  董事、监事候选人名  名方式和程序为:

      单以提案的方式提请股东大会表决,提      (一)董事会可以提名推荐董事候
      名方式和程序为:                    选人、独立董事候选人,并以董事会决
          (一)董事会可以提名推荐董事候  议形式形成书面提案,提交股东大会选
      选人、独立董事候选人,并以董事会决  举;

      议形式形成书面提案,提交股东大会选      (二)单独或合计持有 1%以上公司
      举;                                有表决权股份的股东可以提名推荐独立
 3        (二)单独或合并持有 1%以上公司  董事候选人,由本届董事会进行资格审
      有表决权股份的股东可以提名推荐独立  查后,形成书面提案提交股东大会选举;
      董事候选人,由本届董事会进行资格审      ……

      查后,形成书面提案提交股东大会选举;    (五)职工代表监事由公司职工通
          ……                            过职工代表大会等形式民主选举产生。
          (五)职工代表监事由公司职工通      (六)依法设立的投资者保护机构
      过职工代表大会等形式民主选举产生。  可以公开请求股东委托其代为行使提名
          股东大会选举两名以上(含两名)  独立董事的权利。

      董事或监事时,实行累积投票制。          本条第(一)项至第(三)项规定
                                          的提名人不得提名与其存在利害关系的
                                          人员或者有其他可能影响独立履职情形


                                        的关系密切人员作为独立董事候选人。
                                            股东大会选举两名以上(含两名)
                                        董事或监事时,实行累积投票制。

                                            新增第八十六条,后续条款需要依
                                        次顺延。

                                            第八十六条  董事、监事、高级管
                                        理人员候选人存在下列情形之一的,不
                                        得被提名担任公司董事、监事和高级管
                                        理人员:

                                            (一)根据《公司法》等法律法规
                                        及其他有关规定,不得担任董事、监事、
                                        高级管理人员的情形;

                                            (二)被中国证监会采取不得担任
4                    --                  上市公司董事、监事、高级管理人员的
                                        市场禁入措施,期限尚未届满;

                                            (三)被证券交易场所公开认定为
                                        不适合担任上市公司董事、监事和高级
                                        管理人员,期限尚未届满;

                                            (四)法律、行政法规或部门规章
                                        规定的其他情形。

                                            上述期间,应当以公司董事会、股
                                        东大会等有权机构审议董事、监事和高
                                        级管理人员候选人聘任议案的日期为截
                                        止日。

        第九十条  股东大会对提案进行表      第九十一条  股东大会对提案进行
    决前,应当推举两名股东代表参加计票  表决前,应当推举两名股东代表参加计
5    和监票。审议事项与股东有利害关系的, 票和监票。审议事项与股东有关联关系
    相关股东及代理人不得参加计票、监票。 的,相关股东及代理人不得参加计票、
        ……                            监票。

                                            ……

                                            第九十九条  公司董事为自然人,
        第九十八条  公司董事为自然人,  有下列情形之一的,不能担任公司董事:
    有下列情形之一的,不能担任公司董事:    (一)无民事行为能力或者限制民
        (一)无民事行为能力或者限制民  事行为能力;

    事行为能力;                            ……

        ……                                (七)被上海证券交易场所公开认
6        (七)法律、行政法规或部门规章  定为不适合担任上市公司董事、监事和
    规定的不得担任董事的其他情形。      高级管理人员,期限尚未届满;

        违反本条规定选举、委派董事的,      (八)法律、行政法规或部门规章
[点击查看PDF原文]