证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-029
大连豪森设备制造股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,564,129
普通股股东所持有表决权数量 86,564,129
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6282
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6282
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,564,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,564,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,564,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,564,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,564,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,564,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,564,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,564,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,564,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 62,100,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 21,710,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 2,753,841 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 2,753,441 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
5 《关于公司 2022 年 13,169,961 100.0000 0 0.0000 00.0000
度利润分配预案的议
案》
6 《关于公司 2023 年 13,169,961 100.0000 0 0.0000 00.0000
度董事薪酬的议案》
《关于公司前次募集
8 资金使用情况报告的 13,169,961 100.0000 0 0.0000 00.0000
议案》
《关于公司调整2023
9 年度对外担保事项的 13,169,961 100.0000 0 0.0000 00.0000
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 9 均为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权 1/2 以上通过。
2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠律师、宋午尧律师
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
大连豪森设备制造股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
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