证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2022-024
大连豪森设备制造股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,179,229
普通股股东所持有表决权数量 86,179,229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 67.3275
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 67.3275
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.0、 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01、议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：标的资产及交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：支付方式和购买资产发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：发行股票的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称：股份发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称：股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、议案名称：业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、议案名称：减值测试及补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11、议案名称：补偿上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12、议案名称：超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,179,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14、议案名称：募集配套资金金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
查看PDF原文
