证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-043
成都秦川物联网科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,776,040
普通股股东所持有表决权数量 107,776,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 64.1524
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1524
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，熊军先生因个人原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 107,776,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 107,776,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于调整第三 6,610, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立 759
董事津贴的议
案
2 关于补选第三 6,610, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立 759
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘浒、余东妮
2、 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
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