688528 科创 秦川物联

证券代码：688528        证券简称：秦川物联        公告编号：2023-010
          成都秦川物联网科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，成都秦川物联网科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日召开了职工代表大会，2023
年 3 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会
和第三届监事会。

  2023 年 3 月 7 日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第
一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

    一、 董事会换届选举情况

    （一）董事选举情况

  公司于 2023 年 3 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举邵泽华先
生、李勇先生、张晶女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举任世驰先生、熊军先生担任公司第三届董事会独立董事。本次 2023 年第一次临时股东大会选举的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。

  （二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

  公司于 2023 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举邵泽华先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会成员，具体情形如下：

    专门委员会      主任委员（召集人）                委员

    审计委员会          任世驰先生        任世驰先生、张晶女士、熊军先生

    提名委员会            熊军先生        邵泽华先生、熊军先生、任世驰先生

  战略与发展委员会        邵泽华先生      邵泽华先生、李勇先生、任世驰先生

  薪酬与考核委员会        任世驰先生        李勇先生、任世驰先生、熊军先生

  其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）任世驰先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    二、 监事会换届选举情况

    （一）监事会选举情况

  公司于2023年3月7日召开了2023年第一次临时股东大会，选举王军女士、
权亚强先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 2 月 15 日职
工代表大会选举产生的职工代表监事刘荣飞女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    （二）监事会主席选举情况

  公司于 2023 年 3 月 7 日召开了第三届监事会第一次会议，全体监事一致同
意选举王军女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

  第三届监事会监事个人简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董
事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）及《成都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 》（ 公 告编号：2023-005）。

    三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

  公司于 2023 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体聘任情况如下：

                    总经理                      邵泽华先生

                  副总经理                      李勇先生

                  副总经理                      魏小军先生

                  副总经理                      李雯女士

                  副总经理                      刘彬先生

                  财务总监                      李婷女士

                  董事会秘书                      李婷女士

                证券事务代表                    黄霞女士

  上述高级管理人员、证券事务代表任期与第三届董事会任期一致。高级管理
人员邵泽华先生、李勇先生的个人简历详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002），其余高级管理人员个人简历、证券事务代表个人简历详见附件。

  上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书和证券事务代表均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

  公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
秦川物联网科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

    四、换届离任人员情况

  公司第二届董事会独立董事李玉周先生及王浩先生任期已满 6 年，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；公司第二届董事会董事、副总经理向海堂先生不再担任公司高级管理人员、董事及董事会专门委员会相关职务，现担任公司全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司总经理；公司第二届董事会董事孟安华女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，后续仍担任公司供应部部长；公司原董事会秘书李勇先生因工作调整原因，不再担任公司董事会秘书职务，现担任公司董事、副总经理；公司原证券事务代表夏丽女士不再担任公司证券事务代表职务，亦不再担任公司任何职务。公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

    五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

  联系地址：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号

  电话：028-84855708

  传真：028-84855708

  邮箱：zhengquanbu@qinchuan-meters.com

  特此公告。

                                成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 8 日


  附件：

    一、其他高级管理人员简历

    魏小军先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2007 年 1
月至 2019 年 5 月，历任本公司销售经理、业务总监；2012 年 12 月至 2022 年 1
月，任本公司总经理助理；2022 年 1 月至今任公司副总经理；现任公司副总经理。

  截至本公告披露日，魏小军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    李雯女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年
9 月至 2018 年 12 月，任成 都紫光科城科技发展有限公司品牌经理；2019 年 1
月至2020年5月，任成都紫光科城智业科技服务有限公司综合管理部经理；
2021 年 10 月至 2023 年 3 月，任公司总经理助理；2020 年 6 月至今，任公司总
经理办公室主任；现任公司副总经理、总经理办公室主任。

  截至本公告披露日，李雯女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    刘彬先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电子技
术工程师，是公司“面向智能燃气表的物联网系统”主要完成人之一。2014 年 1
月至 2020 年 7 月，任公司生产运部部长；2020 年 7 月至 2021 年 11 月，任公司
智能制造中心总监；2021 年 4 月至 2023 年 3 月，任公司总经理助理；2021 年
11 月至今，任公司工业物联网中心主任；2023 年 1 月至今，任公司规划设计部部长；现任公司副总经理、工业物联网中心主任、规划设计部部长。

  截至本公告披露日，刘彬先生通过共青城穆熙企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 10 万股，占公司总股本的 0.0595%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    李婷女士，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会
计师，具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2010 年 7 月至 2015 年
11 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、审计经理。2015 年 12
月至 2021 年 9 月，任华安证券股份有限公司投资银行部高级经理。2021 年 10
月至 2022 年 1 月，任公司财务副总监；2022 年 1 月至今，任公司财务总监；现
任公司董事会秘书、财务总监。

  截至目前，李婷女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案