证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2022-015
成都秦川物联网科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 9
普通股股东所持有表决权数量 9
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 71.4760
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.4760
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 公司副总经理、董事会秘书李勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员魏小军先生、李婷女士均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,055,255 99.9796 24,437 0.0204 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 120,055,255 99.9796 24,437 0.0204 0 0.0000
3、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 120,055,255 99.9796 24,437 0.0204 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 120,055,255 99.9796 24,437 0.0204 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 120,055,255 99.9796 24,437 0.0204 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 120,055,255 99.9796 24,437 0.0204 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 120,055,255 99.9796 24,437 0.0204 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,055,255 99.9796 24,437 0.0204 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司
2021 年度
2 利润分配 18,889,974 99.8708 24,437 0.1292 0 0.0000
方案的议
案
关于续聘
3 2022 年度 18,889,974 99.8708 24,437 0.1292 0 0.0000
审计机构
的议案
关于使用
部分超募
8 资金永久 18,889,974 99.8708 24,437 0.1292 0 0.0000
补充流动
资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。本次大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘浒、杨雨佳
2、 律师见证结论意见：
北京金杜（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 30 日
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