证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2022-004
成都秦川物联网科技股份有限公司
2021 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.06 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润人民币 29,203,308.54 元，截至 2021 年 12 月
31 日，公司累计未分配利润人民币 121,183,183.88 元。公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过 2021 年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 168,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 10,080,000.00 元（含税）。占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的34.52%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第十九次会议审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意 5 票、反对 0 票、
弃权 0 票。此次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
结合公司 2021 年度的经营业绩、未来发展前景，公司基于长远和可持续发展的战略规划，并充分考虑平衡业务发展与股东合理回报之间的关系制定了2021 年度利润分配方案。经核查，我们认为公司 2021 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司 2021 年度利润分配方案。同意公司董事会将 2021 年度利润分配方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、生产经营、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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