688528 科创 秦川物联

证券代码：688528        证券简称：秦川物联        公告编号：2021-013
          成都秦川物联网科技股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司办公楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      126,001,880

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数

 量的比例（%）                                              75.0011

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书、财务总监李勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员均列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      A 股        126,000,000 99.9985  1,880  0.0015      0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      A 股        126,000,000 99.9985  1,880  0.0015      0 0.0000

3、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      A 股        126,000,000 99.9985  1,880  0.0015      0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      A 股        126,000,000 99.9985  1,880  0.0015      0 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      A 股        126,000,000 99.9985  1,880  0.0015      0 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      A 股        126,000,000 99.9985  1,880  0.0015      0 0.0000

7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      A 股        126,000,000 99.9985  1,880  0.0015      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


 议案                      同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数      比例    票数  比例  票  比例
                                （%）        （%）  数  （%）

      《关于公 司

  2  2020 年度利  24,834,719  99.9924  1,880  0.0076  0  0.0000
      润分配方 案

      的议案》

      《关于续 聘

  3  2021 年度审  24,834,719  99.9924  1,880  0.0076  0  0.0000
      计机构的 议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。本次大会还
听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

  律师：刘浒、杨雨佳
2、 律师见证结论意见：

    律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 31 日