证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-047
深圳佰维存储科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,669,512
普通股股东所持有表决权数量
124,669,512
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 29.0182
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.0182
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 430,329,136 股，其中，公司回购专用账户股
份数为 703,464 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为429,625,672 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度董事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,668,570 99.9992 942 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：《关于〈公司 2024 年度监事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,668,570 99.9992 942 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,732,570 99.9978 942 0.0022 0 0.0000
10、 议案名称：《关于补选非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
13、 议案名称：《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期及授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,669,070 99.9996 442 0.0004 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
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