证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-013 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 9 日
以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2023 年度，公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》
的有关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
（三） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的
有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以
及 2023 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议并通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内国际经济形势和市
场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财务预算。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议并通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年
度合并口径归属于母公司股东的净利润 63,302,046.37 元，母公司累计可供股东分配的利润为 201,033,933.45 元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。以目前总股本 154,666,800 股测算，合计拟
派发现金红利人民币 23,200,020 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 36.65%，拟以资本公积金转增 61,866,720 股,转增后公司总股本增加至 216,533,520 股。
为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2024-015号）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事在 2023 年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公
司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八） 审议并通过了《关于<独立董事独立性情况评估>的议案》
议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事夏建波、陈坚回避本议案的表决。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（九） 审议并通过了《关于<公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告>的
议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十） 审议并通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十一） 审议并通过了《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十二） 审议并通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十三） 审议并通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-016 号）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十四） 审议并通过了《关于<公司向银行申请综合授信额度>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2024-017 号）。
（十五） 审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议
案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-018 号）。
（十六） 审议并通过了《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-019 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）
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