证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-003 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 18
日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长 XIAOJUN BAO（包晓军）先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2022 年度，公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
（三） 审议并通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的
有关规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以
及 2022 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2023 年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内国际经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2023 年度的财务预算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司 2022 年年度报告》《广东纳睿雷达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年
度合并口径归属于母公司股东的净利润 105,953,494.11 元，公司累计可供股东分配的利润为 221,319,085.27 元。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。以目前总股本
154,666,800 股测算，合计拟派发现金红利人民币 77,333,400.00 元（含税），占 2022年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 72.99%。2022 年度公司不送股、不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-005 号）。
独立董事就此已发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事在 2022 年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过了《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的
议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
（九）审议并通过了《关于<公司 2023 年度董事薪酬方案>的议案》
因与本议案无关联关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2023-006号）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于<公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事 XIAO JUN BAO（包晓军）、SU LING LIU（刘素玲）对此议案回避表
决。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2023-006号）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十一） 审议并通过了《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司外部审计机构>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-007 号）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议并通过了《关于<对外投资设立全资子公司>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-008 号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议并通过了《关于<公司向银行申请综合授信额度>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2023-009 号）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十四） 审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议
案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-010 号）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十五） 审议并通过了《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-011 号）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 审议并通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《对外捐赠管理制度》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七） 审议并通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司经营需要，同意公司经营范围增加“人工智能理论与算法软件开发、智能车载设备制造、智能车载设备销售、汽车销售、租赁服务（不含许可类租赁服务）”；公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本为人民币 154,666,800 元，实收股本为人民币 154,666,800 股。
同时，为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-012号）和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》。
董事会提请股
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