证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-019
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 349,678,211
普通股股东所持有表决权数量 349,678,211
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 78.5201
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.5201
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,678,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,678,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,678,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,678,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,390,886 99.9178 287,325 0.0822 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,678,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,678,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,678,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,678,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,509,485 99.9517 161,800 0.0463 6,926 0.0020
11、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及公司章程备案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,671,285 99.9980 0 0.0000 6,926 0.0020
12、 议案名称：关于公司首次公开发行股票部分募投项目子项目变更及金额
调整、新增募投项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 349,671,285 99.9980 0 0.0000 6,926 0.0020
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司 2022 4,904,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年年度报告及
其摘要的议案
2 关于公司 2022 4,904,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事会工
作报告的议案
3 关于公司 2022 4,904,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度监事会工
作报告的议案
4 关于公司 2022 4,904,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度财务
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