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神州细胞:神州细胞2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-17

神州细胞:神州细胞2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688520        证券简称:神州细胞        公告编号:2023-019
      北京神州细胞生物技术集团股份公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 05 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      34

普通股股东人数                                                    34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        349,678,211

普通股股东所持有表决权数量                                349,678,211

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      78.5201

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        78.5201

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议,其他高级管理人员列
  席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股              349,678,211 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股              349,678,211 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意            反对          弃权


                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股              349,678,211 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股              349,678,211 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股            349,390,886 99.9178 287,325 0.0822      0 0.0000

6、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股              349,678,211 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称:关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股              349,678,211 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
8、 议案名称:关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股              349,678,211 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

9、 议案名称:关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股              349,678,211 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

10、  议案名称:关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股            349,509,485 99.9517 161,800 0.0463  6,926 0.0020

11、  议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及公司章程备案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              349,671,285 99.9980      0  0.0000  6,926 0.0020

  12、  议案名称:关于公司首次公开发行股票部分募投项目子项目变更及金额

  调整、新增募投项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                              同意            反对          弃权

        股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                    (%)        (%)        (%)

  普通股              349,671,285 99.9980      0  0.0000  6,926 0.0020

  (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意                反对            弃权

序号    议案名称      票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例
                                                                      (%)

1    关于公司 2022  4,904,061  100.0000        0    0.0000      0  0.0000
    年年度报告及

    其摘要的议案

2    关于公司 2022  4,904,061  100.0000        0    0.0000      0  0.0000
    年度董事会工

    作报告的议案

3    关于公司 2022  4,904,061  100.0000        0    0.0000      0  0.0000
    年度监事会工

    作报告的议案

4    关于公司 2022  4,904,061  100.0000        0    0.0000      0  0.0000
    年度财务
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