证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-024
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼16 层 1606 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 365,788,146
普通股股东所持有表决权数量 365,788,146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 84.0243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 84.0243
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,515,289 99.9254 272,857 0.0746 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,515,289 99.9254 272,857 0.0746 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,515,289 99.9254 272,857 0.0746 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,515,289 99.9254 272,857 0.0746 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
7、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,359,637 99.8828 286,864 0.0784 141,645 0.0388
8、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
9、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
10、 议案名称：关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
11、 议案名称：关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,862,904 99.3236 272,857 0.4453 141,645 0.2312
（二） 累积投票议案表决情况
12、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
12.01 选举谢良志先生 356,433,015 97.4424 是
为公司第二届董
事会非独立董事
12.02 选 举 YANG 356,433,015 97.4424 是
WANG（王阳）先
生为公司第二届
董事会非独立董
事
12.03 选举唐黎明先生 356,161,015 97.3681 是
为公司第二届董
事会非独立董事
12.04 选举赵桂芬女士 356,183,015 97.3741 是
为公司第二届董
事会非独立董事
12.05 选举唐艳旻女士 356,183,015 97.3741 是
为公司第二届董
事会非独立董事
12.06 选举韩巍强先生 356,161,015 97.3681 是
为公司第二届董
事会非独立董事
13、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
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