证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-018
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》和《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体提名情况如下：
经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、赵桂芬女士、唐艳旻女士、韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名苏志国先生、王晓川先生、何为先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人苏志国先生、王晓川先生、何为先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中何为先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2022年4月25日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张松先生、贾吉磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。
三、其他情况说明
1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
2、本次换届选举事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、谢良志先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 2
月毕业于麻省理工学院化学工程系，博士学位。1997 年 2 月至 2002 年 5 月历任
美国默克集团（Merck & Co Inc）高级工程师、研究员；2002 年 6 月至今任神州
细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）总经理并先后担任董事、董事
长；2015 年 12 月至今任公司总经理并先后担任执行董事、董事长；2016 年 12
月至今先后担任北京义翘神州科技有限公司（后更名为北京义翘神州科技股份有
限公司，以下简称“义翘神州”）执行董事、董事长，2016 年 12 月至 2019 年 2
月任义翘神州总经理；2003 年 5 月至 2016 年 7 月被聘为北京协和医学院教授（兼
职未领薪）；2005 年 8 月至 2011 年 7 月任北京协和医学院细胞工程研发中心主
任（兼职未领薪）；2012 年 5 月至今任北京海创智库科技有限公司董事。2012
年 12 月至今任国家“新药创制”重大专项总体组专家；2012 年 11 月当选北京
市第十四届人民代表大会代表；2016 年 12 月当选北京市大兴区第五届人民代表大会常务委员会委员；2017 年 11月当选北京市第十五届人民代表大会代表；2018年 1 月至今担任第十三届全国政协委员。
谢良志先生为公司实际控制人，截至 2022 年 3 月 31 日以直接和间接方式合
计持有公司 290,616,813 股，占公司总股本的 66.76%，与除公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司以外的其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、YANG WANG（王阳）先生，1959 年出生，美国国籍，1988 年 9 月毕
业于俄勒冈大学，博士学位。1988 年 12 月至 1991 年 8 月任普林斯顿大学博士
后研究员；1991 年 8 月至 1993 年 6 月任佛罗里达州立大学研究总监；1993 年 7
月至 1996 年 1 月任麻省理工学院高级科学家；1996 年 2 月至 1997 年 3 月任普
乐萨普特公司高级科学家；1997 年 4 月至 2010 年 10 月历任美国默克集团（Merck
& Co Inc）研究员、高级研究员、副总监；2017 年 12 月至 2019 年 10 月任义翘
神州董事；2018 年 1 月至今任神州细胞工程副总经理；2010 年 11 月至今任公司
副总经理，2017 年 7 月至今任公司董事。
截至 2022 年 3 月 31 日，YANG WANG（王阳）先生间接持有公司 11,965,051
股，占公司总股本的 2.75%，与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、唐黎明先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2000 年 7 月毕业于北京大学，法学学士学位。2000 年 7 月至 2005 年 6 月任北京
市金杜律师事务所律师；2005 年 6 月加入中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”），2013 年 3 月至 2016 年 10 月担任法律部执行总经理； 2017
年 1 月至 2018 年 12 月任义翘神州副总经理，2017 年 12 月至 2018 年 4 月任义
翘神州董事；2018 年 12 月至今任神州细胞工程副总经理；2016 年 11 月至今任
公司副总经理，2018 年 1 月至今任公司董事，2019 年 3 月至今任公司董事会秘
书。
截至 2022 年 3 月 31 日，唐黎明先生间接持有公司 2,366,424 股，占公司总
股本的 0.54%，与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、赵桂芬女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年 7 月毕业于北京化工大学，经济学学士学位。高级会计师、高级内控管
理师（ICM）、高级管理会计师（CNMA）。1989 年 12 月至 1995 年 5 月任北
京南郊牛奶公司亦庄牛场财务科副科长；1995 年 6 月至 2014 年 5 月任乐天（中
国）食品有限公司财务部长，2008 年至 2020 年期间兼任乐天（中国）投资有限
公司财务部长；2014 年 6 月至今任神州细胞工程财务总监；2016 年 12 月至 2018
年 12 月任义翘神州财务总监；2017 年 7 月至今任公司财务总监。
截至 2022 年 3 月 31 日，赵桂芬女士间接持有公司 182,493 股，占公司总股
本的 0.04%，与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
5、唐艳旻女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7
月毕业于长江商学院，工商管理硕士学位（EMBA）。1996 年 8 月至 2002 年 12
月历任中美（天津）史克制药有限公司新药注册经理、产品经理；2002 年 12 月
至 2015 年 8 月任亚洲保康药业咨询（北京）有限公司总经理；2015 年 12 月至
今任苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2018 年 4 月至今任义翘神州董事；2017 年 7 月至今任公司董事。
截至 2022 年 3 月 31 日，唐艳旻女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
6、韩巍强先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 8
月毕业于美国波士顿大学研究生院和商学院，金融专业工商管理硕士学位和国际
关系专业硕士学位。1982 年 9 月至 1985 年 12 月任北京钢铁学院教师；1989 年
9 月至 1991 年 9 月任美国琼斯和兰普森沃特伯瑞法锐公司项目负责人；1991 年
10 月至 1993 年 12 月任美国沃特伯瑞法锐技术公司助理财务总监、财务部负责
人；1994 年 1 月至 1996 年 10 月任美国中国企业管理有限公司北京办事处副总
裁兼首席代表；1996 年 11 月至 2003 年 2 月任万事达卡国际组织副总裁兼中国
区总经理、北京代表处首席代表；2003 年 3 月任中金公司执行总经理、财务总
监，2005 年
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