688520 科创 神州细胞-U

证券代码：688520        证券简称：神州细胞        公告编号：2022-008
      北京神州细胞生物技术集团股份公司

  关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会、
监事会将于 2022 年 3 月 16 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工
作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延，延期时间预计不超过 3 个月。

  在换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。
  特此公告。

                              北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
                                                    2022 年 3 月 15 日