688519 科创 南亚新材

证券代码：688519        证券简称：南亚新材        公告编号：2024-074
          南亚新材料科技股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      69

普通股股东人数                                                    69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      154,549,410

普通股股东所持有表决权数量                                154,549,410

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              69.2086
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        69.2086

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长包秀银先生因公务出差，根据《公司章程》的规定，由副董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
  议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            154,469,193 99.9480 75,717 0.0489 4,500 0.0031

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                      同意              反对            弃权

 案  议案名称                                比例          比例
 序                票数    比例（%）  票数  （%）  票数  （%）
 号

    关 于 公 司

    2024 年 半

1    年度利润分  7,437,384  98.9329  75,717  1.0071  4,500  0.0600
    配方案的议

    案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：张乐天、吕程

2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 27 日