688519 科创 南亚新材

证券代码：688519        证券简称：南亚新材        公告编号：2023-052
          南亚新材料科技股份有限公司

      关于独立董事任期届满离任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事孙剑非先生、朱炜先生的辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因孙剑非先生、朱炜先生担任公司独立董事至今连任时间已满六年，故向公司递交辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，辞职申请生效后，孙剑非先生、朱炜先生将不再担任公司任何职务。

  鉴于孙剑非先生、朱炜先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，孙剑非先生、朱炜先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，孙剑非先生、朱炜先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

  孙剑非先生、朱炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司发展中发挥了重要作用，公司董事会向孙剑非先生、朱炜先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

                                    南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 3 日