688519 科创 南亚新材

证券代码：688519        证券简称：南亚新材        公告编号：2023-012
          南亚新材料科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，归
属于公司股东的净利润为 44,885,188.36 元，公司期末可供分配利润为人民币442,575,693.01 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2023 年 3 月
9 日，公司总股本 234,751,600.00 股，扣除回购专用证券账户中股份总数8,555,434.00 股后的股本 226,196,166.00 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 56,549,041.50 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为125.99%。

  根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 216,003,544.53元（不含交易费用），占归属于上市公司股东的净利润比例为 481.24%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、回购股份等
事项发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2023 年 3 月 21 日，公司召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：2022 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                    南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 22 日