688519 科创 南亚新材

证券代码：688519          证券简称：南亚新材          公告编号：2022-101
          南亚新材料科技股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  根据公司实际需要，拟修订《公司章程》如下：

 序号              修订前                          修订后

      第六十七条 股东大会由董事长主 第六十七条 股东大会由董事长主
      持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行职
      职务时，由半数以上董事共同推举 务时，由副董事长主持，副董事长不
      的一名董事主持。                能履行职务或者不履行职务时，由半
          监事会自行召集的股东大会， 数以上董事共同推举的一名董事主
      由监事会主席主持。监事会主席不 持。

      能履行职务或不履行职务时，由半    监事会自行召集的股东大会，由
      数以上监事共同推举的一名监事主 监事会主席主持。监事会主席不能履
  1    持。                            行职务或不履行职务时，由半数以上
          股东自行召集的股东大会，由 监事共同推举的一名监事主持。

      召集人推举代表主持。                股东自行召集的股东大会，由召
          召开股东大会时，会议主持人 集人推举代表主持。

      违反议事规则使股东大会无法继续    召开股东大会时，会议主持人违
      进行的，经现场出席股东大会有表 反议事规则使股东大会无法继续进行
      决权过半数的股东同意，股东大会 的，经现场出席股东大会有表决权过
      可推举一人担任会议主持人，继续 半数的股东同意，股东大会可推举一
      开会。                          人担任会议主持人，继续开会。

      第一百零六条 董事会由9名（包括3 第一百零六条 董事会由9名（包括3
  2    名独立董事）董事组成，设董事长1 名独立董事）董事组成，设董事长1
      人。                            人，副董事长1人。

      第一百一十一条 董事会设董事长1 第一百一十一条 董事会设董事长1
  3    人，由董事会以全体董事的过半数 人，副董事长1人，由董事会以全体
      选举产生。                      董事的过半数选举产生。


      第一百一十三条 董事长不能履行职 第一百一十三条 董事长不能履行职
      务或者不履行职务的，由半数以上 务或者不履行职务的，由副董事长履
  4    董事共同推举一名董事履行职务。  行职务；副董事长不能履行职务的，
                                        由半数以上董事共同推举一名董事履
                                        行职务。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                        南亚新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2022年12月17日