证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2021-039
南亚新材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 170,904,632
普通股股东所持有表决权数量 170,904,632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.9115
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.9115
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,899,927 99.9972 4,705 0.0028 0 0
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,899,927 99.9972 4,705 0.0028 0 0
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,899,927 99.9972 4,705 0.0028 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,899,927 99.9972 4,705 0.0028 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,899,927 99.9972 4,705 0.0028 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,899,927 99.9972 4,705 0.0028 0 0
7、 议案名称：关于预计 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 11,254,013 99.9582 4,705 0.0418 0 0
8、 议案名称：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,899,927 99.9972 4,705 0.0028 0 0
9、 议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,899,927 99.9972 4,705 0.0028 0 0
10、 议案名称：关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 170,899,927 99.9972 4,705 0.0028 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 关于公司 2020 年度利 15,101,045 99.9688 4,705 0.0312 0 0
润分配方案的议案
7 关于预计 2021 年度公 11,202,504 99.9580 4,705 0.0420 0 0
司及下属企业与关联
方日常关联交易的议
案
8 关于 2021 年度向金融 15,101,045 99.9688 4,705 0.0312 0 0
机构申请综合授信额
度的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票；3、议案 7 涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：上海南亚科技集团有限公司、宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）、包秀银、郑海荣、崔荣华、张东、耿洪斌、黄剑克、高海、郑晓远、金建中、郑响微、俞晓婷、林冬林、包秀春、郑广乐、包爱芳、包秀锡、包秀良、包爱兰、陈柱、陈松德、张宇、洪凯奇。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：肖荣甫、吕程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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