688519 科创 南亚新材

证券代码：688519        证券简称：南亚新材      公告编号：2021-027
          南亚新材料科技股份有限公司

        关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关情况公告如下：

  一、聘任高级管理人员情况

  根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司总经理张东先生提名，经董事会审议，同意聘任包欣洋先生担任公司运营副总，为公司高级管理人员。包欣洋先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

  二、独立董事独立意见

  独立董事认为：公司聘请包欣洋先生为公司运营副总的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；该人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，其具备履行岗位职责的专业能力和经验。

  特此公告。

                                          南亚新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日
附件：简历

  包欣洋，男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年
3 月至 2011 年 10 月在上海贝利咨询有限公司任总经理助理，2011 年 11 月至今在公司历任
专员、技术员、助工、总经理助理、营销总监，现任公司运营副总。