688518 科创 联赢激光

证券代码：688518            证券简称：联赢激光        公告编号：2023-049
              深圳市联赢激光股份有限公司

          第四届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面及邮件等方式送达至公司全体董事。
本次会议由公司董事长韩金龙召集和主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

  （一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

  该议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

  该议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议并通过关于修改《独立董事工作制度》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交股东大会审议。
（六）审议并通过关于修改《内部审计制度》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交股东大会审议。
（七）审议并通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交股东大会审议。
（八）审议并通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

                                      深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                      2023年 11 月 15 日