688518 科创 联赢激光

证券代码：688518          证券简称：联赢激光      公告编号：2022-006
            深圳市联赢激光股份有限公司

          第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议于2022年4月16日以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于 2022年4月6日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》 的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》。

    董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制 和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国 证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2021年年度报告及摘要 披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担法律责任。

    表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

    该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。


  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    （四）审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  独立董事将在股东大会上述职。

    （五）审议通过《关于<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》。
  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    （六）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （八）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （九）审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。


    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （十）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （十一）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （十二）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    （十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过关于修订《公司章程》的议案。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过关于修改《董事会专门委员会工作细则》等6项制度的议案。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过关于修改《股东大会议事规则》等8项制度的议案。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
特此公告。

                                深圳市联赢激光股份有限公司董事会
                                                    2022年4月19日