688518 科创 联赢激光

证券代码：688518        证券简称：联赢激光        公告编号：2021-038

        深圳市联赢激光股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、 职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员
                  的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 8 月 13 日召
开了职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》《关于选举韩金龙为公司董事长的议案》《关于选举牛增强为公司副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举欧阳彪为监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、选举职工代表监事

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市联赢激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2021 年 8月 13 日召开了职工代表大会，选举何立娟女士公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满之日为止。

    二、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

    公司第四届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举韩金龙先生、牛增强先生分别
为公司董事长及副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩金龙先生及牛增强先生的简历详见公司于 2021年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。

    三、选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会组成人员，名单如下：

    1、战略委员会：韩金龙、张庆茂、张洋，其中韩金龙担任召集人；

    2、提名委员会：韩金龙、张庆茂、李向宏，其中张庆茂担任召集人；

    3、薪酬和考核委员会：牛增强、李向宏、郑荣富，其中李向宏担任召集人；
    4、审计委员会：郑荣富、贾松、李向宏，其中郑荣富担任召集人。

    上述提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人郑荣富先生为会计专业人士。

    公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    上述委员的简历详见公司于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。

    四、选举公司第四届监事会主席

    公司第四届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大
会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举欧阳彪先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至
第四届监事会任期届满之日止。欧阳彪先生的简历详见公司于 2021 年 7 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。

    五、聘任公司高级管理人员

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

    1、总经理：贾松先生


    2、副总经理：谢强先生、卢国杰先生、李毅先生、秦磊先生、周航先生、
      郭自然先生

    2、财务总监：谢强先生

    3、董事会秘书：谢强先生

    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书谢强先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

    公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。上述人员的简
历详见公司于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。

    六、公司董事会秘书联系方式

    联系电话：0755-86001062

    电子邮箱：ir@uwlaser.com

    公司地址：深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区 2 号楼 1203

    特此公告。

                                          深圳市联赢激光股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 14 日
附件：职工代表监事简历

  何立娟女士，中国国籍，1997年出生，无境外永久居留权，本科学历。2020年5月至今任深圳市联赢激光股份有限公司证券事务专员。