证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2021-030
深圳市联赢激光股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”或“公司”）第三届
监事会第十七次会议通知于 2021 年 7 月 22 日以电子邮件方送达全体监事。会议
于 2021 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由
公司监事会主席欧阳彪先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法（》以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名欧阳彪先生、肖凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：
1.1关于选举欧阳彪先生为第四届监事会非职工代表监事的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
1.2关于选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市联赢激光股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》 （2021-031）。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存 款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不 超过人民币15,000万元，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效 益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使 用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建 设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，公司的监事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协 定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总 额不超过人民币15,000万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市联赢激光股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-032）。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司监事会
2021年7月28日
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