证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2021-029
深圳市联赢激光股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”或“公司”）于 2021年 7 月 27 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议（以下简称
“本次会议”）。本次会议通知于 2021 年 7 月 22 日以邮件方式发送，由公司董事
长韩金龙先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。经公司提名委员会对公司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名韩金龙先生、牛增强先生、贾松先生、张洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：
1.1关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.2关于选举牛增强先生为第四届董事会非独立董事的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.3关于选举贾松先生为第四届董事会非独立董事的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.4关于选举张洋先生为第四届董事会非独立董事的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市联赢激光股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-031）。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。经公司提名委员会对公司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张庆茂先生、郑荣富先生、李向宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：
1.1关于选举张庆茂先生为第四届董事会独立董事的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.2关于选举郑荣富先生为第四届董事会独立董事的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.3关于选举李向宏先生为第四届董事会独立董事的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市联赢激光股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-031）。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币15,000万元，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市联赢激光股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-032）。
（四）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 （2021-033）。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
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