证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-040
金冠电气股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第二届董事会和监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名樊崇先生、徐学亭先生、马英林先生、贾娜女士、王海霞女士、盖文杰先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴希慧女士、徐春龙先生、陈奎先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，吴希慧女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。董事会同意将以上议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事将由股东大会采用累积投票制选举产生，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年6月25日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名方勇军先生、丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司第三届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
第二届董事会和第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1. 樊崇，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕
士学位，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。1998 年 9 月至 2001 年 11 月，
任南阳晚报社经济版编辑、记者；2001 年 11 月至 2002 年 10 月任中国经营报社
财经版记者；2002 年 10 月至 2004 年 5 月，任民生证券有限责任公司办公室职
员；2004 年 5 月至 2005 年 9 月，任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁；
2005 年 9 月至 2007 年 11 月，任河南合协创业投资管理有限公司执行董事兼总
经理；2007 年 12 月至 2008 年 2 月，任河南合协创业投资管理有限公司副总经
理；2008 年 2 月至 2009 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2009
年 6 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月
至今，任金冠电气董事长兼总经理，兼任河南锦冠新能源集团有限公司执行董事、金冠电气高新分公司负责人、南阳三博汽车齿轮有限公司监事；2021 年 11 月至今，兼任南阳金冠智能充电有限公司执行董事兼总经理；2021 年 12 月至今，兼任北京金冠智能电气科技有限公司经理。同时樊崇先生还担任河南省电器工业协会副会长、河南省南阳市企业联合会副会长。
截至本公告披露日，樊崇先生为公司的实际控制人，直接持有公司股份 9万股，通过河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远投资中心（有限合伙）间接持有公司 41.21%的股份。樊崇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
公司技术中心技术员、互感器车间主任；2005 年 4 月至 2007 年 12 月，任南阳
金冠电气有限公司总经理助理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任南阳金冠电气
有限公司生产技术总监；2011 年 1 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司
副总经理；2014 年 4 月至 2014 年 11 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总
经理；2014 年 12 月至 2016 年 1 月，任南阳金冠电气有限公司董事、技术总监；
2016 年 2 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事；2018 年 6 月至今，
任金冠电气副董事长。
截至本公告披露日，徐学亭先生直接持有公司股份 4.5 万股，通过河南中睿博远投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。徐学亭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
3.马英林，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1987 年 3 月至 1999 年 9 月，自主创业；1999 年 10 月至 2016 年 10 月，任南阳
市卧龙农工贸产业基地副总经理；2016 年 11 月至 2021 年 12 月，任河南金冠电
力工程有限公司总经理；2022 年 1 月至今，任河南锦冠新能源集团有限公司副总裁；2022 年 5 月至今，任金冠电气董事。
截至本公告披露日，马英林先生直接持有公司股份 7.5 万股。马英林先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
4.贾娜，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任河南金冠王
码信息产业股份有限公司会计；2005 年 4 月至 2010 年 2 月，任南阳金冠电气有
限公司财务部职员；2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任南阳金冠电气有限公司财务
经理；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总
监；2014 年 4 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财
务总监；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任金冠电气董事、副总经理兼财务总监；
2019 年 6 月至今，任金冠电气董事兼副总经理；2020 年 4 月至今，兼任河南中
睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2021 年 7 月至今任金冠电气董事会秘书；2022 年 1 月至今，兼任金冠电气财务总监。同时贾娜女士还担任河南省南阳市第六届政协委员、南阳市第七届人大代表。
截至本公告披露日，贾娜女士直接持有公司股份 4.5 万股，通过河南中睿博远投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。贾娜女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
5.盖文杰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2002 年 3 月至 2004 年 12 月，任青岛艾诺电子仪器有限公司项目工程师；
2005 年 4 月至 2011 年 6 月，任莱茵技术－商检（青岛）有限公司技术签证官、
项目工程师；2012 年 3 月至 2012 年 8 月，任北京联和运通投资有限公司投资经
理；2012 年 9 月 2020 年 12 月，历任光大控股（青岛）投资有限公司投资经理、
高级投资经理、投资副总裁、投资总监；2018 年 6 月至今，任金冠电气董事；2021 年 1 月至今，任上海光朴创业投资管理有限公司副总经理、监事；2021 年11 月至今，任江苏一影医疗设备有限公司董事。
截至本公告披露日，盖文杰先生未持有公司股份。盖文杰先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
6. 王海霞，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1992 年 9 月至 1993 年 3 月，任南阳市无线电二厂办公室管理员；1993 年 3 月至
2005 年 2 月，任河南金冠王
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