证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2023-040
无锡奥特维科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区新华路 3 号无锡奥特维科技股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 201
普通股股东人数 201
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,546,490
普通股股东所持有表决权数量 106,546,490
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.82
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.82
(%)
会议由公司董事会召集,董事李文先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书周永秀女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 106,546,490 100% 0 0 0 0
2、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 106,546,490 100% 0 0 0 0
3、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 106,546,490 100% 0 0 0 0
4、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 106,546,490 100% 0 0 0 0
5、 议案名称:《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 106,546,490 100% 0 0 0 0
6、 议案名称:《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 106,348,271 99.8139 5,230 0.0049 192,989 0.1812
7、 议案名称:《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易总额的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 22,796,260 100 0 0 0 0
8、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 106,546,490 100% 0 0 0 0
9、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 106,546,490 100% 0 0 0 0
10、 议案名称:《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 105,264,759 98.7970 1,281,731 1.2030 0 0
11、 议案名称:《关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 25,546,231 93.9612 1,641,809 6.0388 0 0
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 关 于 公 司 27,55 100 0 0 0 0
2022 年年度利 6,494
润分配的议案
6 关于续聘立信 27,35 99.813 5,230 0.0049 192,9 0.1812
中联会计师事 8,275 9 89
务所(特殊普
通合伙)为公
司 2023 年度审
计机构的议
7 关于预计公司 27,55 100 0 0 0 0
2023 年度日常 6,494
性关联交易总
额的议案
8 关于公司 2023 27,55 100 0 0 0 0
年度董事薪酬 6,494
的议案
9 关于公司 2023 27,55 100 0 0 0 0
年度监事薪酬 6,494
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:
凌宇斐、王琛
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为:无锡奥特维科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,