688511 科创 天微电子

 证券代码：688511        证券简称：天微电子        公告编号：2023-006
              四川天微电子股份有限公司

          第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议
 于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
 2023 年 2 月 9 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯
 方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有 关规定，需进行换届选举非职工代表监事。监事会同意提名张晴女士、王燕女士 为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 位非职工代表监事候选人经 股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川天微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

    根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第二届监事会监事薪酬方案。在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

    此议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

    3. 审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的议案》

    为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为公司的法定代表人由总经理担任。根据上述法定代表人的变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的公告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                            四川天微电子股份有限公司
                                                    监事会

                                                2023 年 2 月 16 日