证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2022-011
四川天微电子股份有限公司
关于变更公司经营范围、修改《公司章程》等相关制度并办
理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水 平,鉴于公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础之上增加货物进出口业务， 同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关文件，结合实际情况，
于 2022 年 3 月 25 日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会
议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<股 东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<内部审计制度> 的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制 度>的议案》《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体修改情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前 变更后
电子元器件制造；电子元器件批发；电子真 电子元器件制造；电子元器件批发；电子真空器件制造；光电子器件制造；显示器件制 空器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；半导体分立器件制造；安防设备制造； 造；半导体分立器件制造；安防设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用 工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；集 仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；集成电路设计；集成电路制造；物联网设备制 成电路设计；集成电路制造；物联网设备制造；智能控制系统集成；制冷、空调设备制 造；智能控制系统集成；制冷、空调设备制造；虚拟现实设备制造；软件开发；人工智 造；虚拟现实设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统 能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技 集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机 技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；消防器材批发；非居 械零件、零部件加工；货物进出口；消防器住房地产租赁；创业空间服务；土地使用权 材批发；非居住房地产租赁；创业空间服务；租赁；物业管理；停车场服务。（除依法须 土地使用权租赁；物业管理；停车场服务。经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
经营活动）。 法自主开展经营活动）。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修改情况
修订前内容 修订后内容
第一章 总则
第二条 四川天微电子股份有限公司（以下 第二条 四川天微电子股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）系依照国家有 简称“公司”或“本公司”）系依照国家有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司以有限责任公司整体变更方式 公司以有限责任公司整体变更方式设立
设立的股份有限公司；在成都市市场监督管 的股份有限公司；在成都市市场监督管理局
理局注册登记，取得《营业执照》。 注册登记，取得《营业执照》，统一社会信
用代码为 91510100731596266C。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组织（“党组织”）
和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心
作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯
彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条
件，推动党建工作制度化、规范化，促进党
组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中国共产党的组织（“党组织”）
/ 和工作机构、开展党的活动。党组织在公司
中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、
政策在公司贯彻执行；公司为党组织的活动
提供必要条件，推动党建工作制度化、规范
化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发
挥作用。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子真 电子元器件制造；电子元器件批发；电子真空器件制造；光电子器件制造；显示器件制 空器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；半导体分立器件制造；安防设备制造； 造；半导体分立器件制造；安防设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用 工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；集 仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；集成电路设计；集成电路制造；物联网设备制 成电路设计；集成电路制造；物联网设备制造；智能控制系统集成；制冷、空调设备制 造；智能控制系统集成；制冷、空调设备制造；虚拟现实设备制造；软件开发；人工智 造；虚拟现实设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统 能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技 集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机 技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；消防器材批发；非居 械零件、零部件加工；货物进出口；消防器住房地产租赁；创业空间服务；土地使用权 材批发；非居住房地产租赁；创业空间服务；租赁；物业管理；停车场服务。（除依法须 土地使用权租赁；物业管理；停车场服务。经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
经营活动）。 法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： 出决议，可以采用下列方式增加注册资本：（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监
批准的其他方式。 督管理委员会（以下简称中国证监会）批准
的其他方式。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）用于员工持股计划或者股权激励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股
份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行: 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十七条 公司依照本章程第二十 第二十七条 公司依照本章程第二十五条第
五条第一款规定收购本公司股份后，属于第 一款规定收购本公司股份后，属于第（一）
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计公司合计持有的本公司股份数不得超过本 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
公司已发行股份总额的 20%，并应当在 3 年 股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
内转让或者注销。 注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《证 公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。公司因本 券法》的规定履行信息披露义务。
章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第三十一
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